Soluções de Compliance
PEPs, Beneficiários Efetivos e Canais de Denúncia
Descubra as soluções para o cumprimento do dever de identificação e diligência da lei de Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo.
Cumpra a lei contra o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo
Soluções que o ajudam no cumprimento da lei
PEPs - Pessoas Políticamente Expostas
Plataforma Exclusiva | PEPData
O acesso a este serviço permite vigiar clientes, potenciais clientes e fornecedores de forma a identificar PEPs e sancionados. Para além de ser uma simplificação de processos, também estará a salvaguardar-se de forma legal e reputacional, no cumprimento da lei 83/2017.
Acesso e utilização da informação:
- Consulta
- Integração de dados
- Download
Beneficiários Efetivos
Conheça as ligações empresariais dos seus parceiros de negócio
Através de um automatismo desenvolvido entre a Iberinform e a PEPData, consulte os Beneficiários Efetivos, confronte os dados com o RCBE e comunique todas as divergências encontradas.
Benefícios
- Confiança e transparência nos parceiros de negócio.
- Diminuir a exposição ao risco de determinadas empresas.
- Proteger a boa reputação da sua marca.
- Evitar manter relações comerciais com empresas ou pessoas sancionadas.
Canais de Denúncias
Canal 100% online, anónimo e seguro
Este serviço permite que os colaboradores reportem situações tais como corrupção, preconceito, violência e abuso de poder, de forma segura e protegida.
Dispomos de:
- Um canal de denúncia interno, em que a informação é levada em segurança ao responsável da sua organização.
- Um canal de denúncia externo, em que a informação é enviada diretamente para análise por parte da equipa de advogados da SPASS.
